Aktuální dopady COVID-19 do oblasti praní špinavých peněz a ochrany osobních údajů
AML/CFT opatření Finanční analytický úřad, který je dozorovým orgánem v oblasti AML/CFT opatření v České republice, k problematice pandemie COVID-19 v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v uplynulém týdnu vydal dvě stanoviska k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen „AML zákon“) v době pandemie coronaviru. V rámci prvního stanoviska jsou vymezeny nové rizikové […]
Zjistěte více